大量加密货币资金秘密落入政府手中。据报道，美国特勤局在过去10年里创建了一个冷钱包，里面存放着近4亿美元。

该机构全球调查行动中心的调查人员追踪了区块链上的每一个动作。他们利用开源工具、传统的耐心以及骗子的一些失误，追踪到了资金的来源。

据彭博社报道，该机构的全球调查行动中心（GIOC）已从一系列诈骗案件中扣押了加密货币。一位调查人员指出，爱情投资网站通常会先获得少量收益，然后带着存款消失。

这种模式再次出现，受害者发现他们的余额增加了数百美元，却发现提现被暂停，客服也失去了联系。许多此类案件最终以资金被冻结在一个冷钱包里而告终。

例如，分析师追踪到约410万美元的诈骗收益，这些收益来自一个与尼日利亚护照绑定的账户。一张简短的 VPN 记录揭示了一个 IP 地址。凭借这条线索，英国警方在吉尔福德逮捕了一名嫌疑人。

一名美国青少年在性勒索案中两次损失300美元，也无意中扮演了“钱骡（Money mule，网络犯罪手法）”的关键角色。

一名调查员在网上发送了一张模特身材的照片，试图引诱受害者。结果发现，那人是一位俄罗斯的老年男子。骗子们会不遗余力地掩盖他们的真实身份。

美国特勤局并非孤军奋战。负责加密团队的卡利·史密斯（Kali Smith）已为60多个国家的官员提供培训。其中一些国家直到培训开始才知道这些骗局正在其领土上发生。

执法人员学会了如何读取域名记录并追踪区块链踪迹。现在，地方机构破获诈骗案件的速度比以往更快。业内人士也纷纷伸出援手。Coinbase 和 Tether 帮助追踪交易，并冻结了备受关注案件中的可疑钱包。

最大的单笔追回案件之一涉及与爱情诈骗相关的2.25亿美元 USDT。这些合作表明，犯罪分子的几次失误都可能直接导致资金被冻结。

涉及数字货币的诈骗目前位居美国网络犯罪损失榜首。根据美国联邦调查局的数据，2024年，美国人报告的加密货币诈骗损失金额达93亿美元，占当年所有网络犯罪损失金额166亿美元的一半以上。

据报道，2025年上半年，受害者因黑客攻击、诈骗和漏洞利用而损失了25亿美元，已经超过了2024年全年24.1亿美元的损失。