《财富》杂志最近的一篇报道指控币安处理了约17亿美元的受制裁交易，此举引发了新一轮的审查。美国参议员理查德·布卢门撒尔已启动对该平台的正式调查，分析其与受制裁的伊朗实体和俄罗斯“影子舰队”之间的联系。

报道称，币安交易所与伊朗实体存在17亿美元的交易关联，此举引发了美国立法者的新一轮质询。参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）已就该交易所如何处理这些转账展开调查。此次要求查阅内部记录的请求，使币安再次面临政治和监管的双重压力。

随着调查的深入，布卢门撒尔要求币安首席执行官邓伟政（Richard Teng）提供所有与涉嫌交易相关的证据。他还被要求提交有关公司内部应对措施以及《财富》报道中提及的其他事件的详细信息。

值得注意的是，这一最新进展加剧了全球对该公司日益增长的关注。同时，也应注意到，此事正值该公司取得重大进展和里程碑之际。据 CoinGape 报道，币安已与 Ondo Finance 合作，恢复代币化股票发行。

据《财富》杂志2月13日报道，币安处理了近17亿美元的交易，这些交易与受制裁的伊朗实体以及与俄罗斯“影子舰队”有关联的船只有关。该报道援引匿名消息人士和内部文件称，币安解雇了至少五名合规团队成员，原因是他们发现了这些交易。

声明中写道：“经过内部审查，并根据合格法律顾问的建议，我们没有发现任何证据表明币安违反了与上述活动相关的适用制裁法律……令人震惊的是，这种情况竟然发生在币安内部调查人员的监督之下。”

据报道，涉事账户之一属于一家名为 Blessed Trust 的香港公司，该公司是币安的供应商。公司内部调查人员对这些转账活动提出了质疑，但其中一些人后来被停职或解雇。

币安否认了这些指控，并表示公司并未违反任何规则。一位公司发言人称，币安发现并报告了可疑活动，这证明内部控制机制运作正常。根据公司另一项审查，并未发现任何违反制裁规定的行为。 

该公司表示，今年1月，已终止与 Blessed Trust 的合作关系，并删除了与伊朗交易相关的账户。公司代表还表示，没有员工因提出合规方面的担忧而受到处分。

2023年，币安承认违反了美国反洗钱法。该交易所允许包括伊朗在内的受制裁国家的用户在其平台上进行交易。作为和解协议的一部分，币安支付了43亿美元的罚款，并同意退出美国市场。创始人赵长鹏后来因涉案被判入狱四个月。

特朗普重返白宫后，于10月赦免了赵长鹏。此举被视为扫清了该公司可能重返美国市场的一个关键障碍。币安还与世界自由金融公司（World Liberty Financial）保持着业务往来，该公司是一家由特朗普及其子创立的加密货币公司。

美国监管机构仍在密切关注大型加密货币交易所，尤其是在涉及跨境交易的情况下。与受制裁实体存在关联可能会带来严重的法律和政治后果。此次调查的结果可能会影响美国官员未来几个月对币安的看法。