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OKX合规化加强对用户资金来源的审查而陷入舆论风暴
洛克 来源: 2025-07-07 02:24
        
重点摘要
OKX合规化加强对用户资金来源的审查而陷入舆论风暴

近期,加密货币中文社区(CT圈)关于撤离OKX的舆论主要源于用户对平台合规政策、资金安全和运营透明度的不满。

OKX近期加强对用户资金来源的审查,要求部分用户提供长达十年的收入证明,并明确禁止使用网贷资金进行交易。这一政策被部分用户认为过于严苛,限制了交易自由,引发广泛争议。

多名用户反映账户因“异常”被封禁或提币受限,尤其是散户投资者感到“店大欺客”,认为平台在精准打击普通用户而非大户。

OKX(前身为OKEx)在过去曾因合约系统“插针”吃用户亏损、鼓励杠杆交易等行为被诟病。如今,部分用户认为平台背离了去中心化和用户至上的初心,演变为“既得利益者”。

社交媒体上,许多用户指责OKX的合规措施实为“断人财路”,将其比喻为“杀人父母”。有用户称,平台在经济下行、散户普遍负债的背景下,风控措施加剧了投资者的困境。

部分加密圈意见领袖(KOL)被质疑收受OKX资金,为平台粉饰太平,掩盖乱象。此举被认为是对普通投资者的背叛,进一步激化了舆论。
- **去中心化争议**:早前,OKX因下架某些项目(如TDCCP)被指控受外部势力干预,违背去中心化精神,引发部分用户对其安全性和独立性的担忧。

受上述事件影响,越来越多用户选择从OKX提币,转向其他交易所或去中心化平台。

OKX的合规政策和风控措施对中国内地客户的影响最为显著,主要因内地严格的监管环境和用户群体的资金使用特征(如高杠杆、网贷)。

OKX对中国内地用户的KYC(身份验证)要求已经显著提高,除了要求提供详细的资金来源证明(如长达十年的收入记录),并禁止使用网贷资金交易。这些政策与中国内地对加密货币交易的监管高压态势高度相关,因此内地用户受到的影响最为明显。

OKX在全球范围内面临反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)监管要求,部分非内地用户(如香港、东南亚地区用户)也报告了KYC流程加严或账户审查的情况,但程度远低于内地用户,因此,发起从OKX交易所提币运动,也是内地客户发起。

中国内地自2021年起全面禁止加密货币交易和相关服务,OKX作为全球交易所虽在海外运营,但仍需遵守本地监管要求。近期针对内地用户的风控措施被认为是对中国监管政策的直接回应。

尽管OKX的合规措施可能出于反洗钱和监管合规的需要,但其执行方式被指缺乏透明度和用户沟通,导致信任危机。平台过往的运营争议(如插针、杠杆推广)为此次舆论发酵提供了历史背景。另一方面,CT圈的部分情绪化言论可能存在夸大,需谨慎对待。

 

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